一、会议召集人：公司董事会
    二、会议召开时间：2008年3月18日（星期二）上午9时
    三、会议地点：公司十楼会议室
    四、召开方式：现场会议方式
    五、股权登记日：2008年3月12日
    六、会议审议事项：2007年度利润分配预案等。