1、召开时间：2008年1月19日15:00时
    2、召开地点：公司研发中心会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年1月15日（周二）
    6、会议审议事项：《关于增补公司董事的议案》等。