（1）召集人：公司董事会
    （2）召开地点：公司会议室
    （3）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）现场会议时间：2007年10月29日下午2:00
    （5）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年10月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年10月28日15:00)至投票结束时间(2007年10月29日15:00)间的任意时间。
    （6）股权登记日：2007年10月19日
    （7）会议审议事项：关于汇科系统（香港）有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案。