（一）会议召集人：公司董事会。
    （二）现场会议召开时间为2007年8月24日上午9:00。
    网络投票时间为：2007年8月23日-2007年8月24日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2007年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年8月23日下午15:00至2007年8月24日下午15:00的任意时间。
    （三）会议地点：公司行政楼二楼会议室。
    （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （五）股权登记日：2007年8月16日。
    （六）会议审议事项：《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》等。