（一）召开时间：2007年6月29日上午10:30-12:00
    （二）召开地点：深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票表决
    （五）会议审议事项：审议《公司2006年度董事会报告》等