证券代码：002007　　　　　 证券简称：华兰生物　　　　　　 公告编号：2006-008

    　　　　　　　　　华兰生物工程股份有限公司
    　　　　　　　　第二届监事会第五次会议决议公告

    华兰生物工程股份有限公司第二届监事会第五次会议于2006年3月3日上午在公司办公楼
三楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定，经与会监事审议并一致通过以下议案：
    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年度监事会工作报告》
；
    二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年年度报告及摘要》；
    三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年度财务决算报告》；
    四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2005年度利润分配的预
案》；
    五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于将部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》；
    六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金年产60吨
病毒灭活人全血清项目的议案》；
    七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金年产
8000万单位静脉注射用人乙肝免疫球蛋白项目的议案》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华兰生物工程股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零六年三月六日