证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2006-004

    　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
沙河实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2006年1月6日以书面形式发出，会
议于2006年1月18日以通讯表决方式召开。应参加表决董事12人，实际参与表决董事12名，会
议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下
议案：
    1、以12票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了同意公司控股子公司新乡市世纪置业有
限公司参与竞买新乡市政府东侧2005-47号宗地的议案；
    有关该事项的进展情况，公司将会及时履行信息披露。
    2、以12票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于召开二ОО六年度第一次临时股东
大会的议案。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年一月十八日