股票代码：002023　　　　　　 股票简称：海特高新　　　 公告编号：2005-013

    　　　　　关于对"空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线
    　　　　　技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、对"空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目"部分募
集资金调整实施方式和实施地点概述
    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"海特高新"）经中国证券监
督管理委员会证监发行字[2004]105号文件核准，首次向社会公开发行社会公众股A股
2400万股，实际收到募集资金净额为264，268，480.00元（已扣除发行费用），已于
2004年7月13日全部到位。
    "空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目"是本公司的募
集资金项目之一。该项目以充分满足波音、空客新型飞机机载设备维修要求建立生产线，
开发以空客A320、340系列和波音737NG系列，ERJ、CRJ系列，DORNIER等机型为代表的
新机型机载设备的维修。项目建成后，将达到设计生产能力年维修2210件航空机载设备。
该项目总投资5630万元人民币，其中固定资产2930万元，铺底流动资金2700万元，原计
划由本公司在四川省成都市高新区实施。
    为加快拓展新型飞机机载设备维修业务，本公司计划使用该项目的部分募集资金
2350万元与西安翔宇科技股份有限公司（以下简称"翔宇科技"）共同组建西安翔宇飞机
维修工程有限公司（暂定名，以下简称"翔宇维修"），由翔宇维修具体实施部分空客及
波音737NG系列的新型机载设备维修项目，该募集资金项目剩余部分将继续在本公司实施。
    二、部分募集资金调整实施方式和地点的具体原因
    本公司和翔宇科技在国内飞机机载设备维修市场占有率分别为第一、第三，双方在
不同的细分领域拥有领先的技术优势和市场资源。本次调整部分募集资金与翔宇科技合
资组建翔宇维修，是为了整合国内航空维修市场资源，加快募集资金项目建设速度，提
高项该目的经济效益。
    三、部分募集资金实施方式和地点调整的具体内容
    1、合资方翔宇科技的情况
    翔宇科技前身为西安翔宇航空科技发展有限责任公司 ,主要从事航空电子、电气、
附件维修服务、计算机航空软件应用开发、航空专用测试设备制造及相关业务。拥有中
国民航总局CAAC证、美国联邦民航局FAA证，在国内飞机机载设备维修市场占有率居第
三。与山东航空股份有限公司、广东航新航空工程有限公司共同组建有山东翔宇航空技
术服务有限责任公司，与中国国际航空股份有限公司、新加坡TPA公司共同组建有成都富
凯飞机工程服务有限责任公司，从事航空机载设备维修。该公司是本公司在国内的主要
竞争对手之一，在波音、空客机型的飞机机载设备维修项目开发上具备较强实力，拥有
比较稳定的客户资源。
    2、新项目实施主体翔宇维修的情况
    翔宇维修拟由本公司与翔宇科技分别出资2350万元设立，注册资金4700万元人民币，
双方各占50％股权。翔宇科技以全部航空维修资产（包括：相关设备、厂房等）作为出
资，本公司以现金出资。注册地点为陕西省西安市高新技术产业开发区。翔宇维修的主
营业务为波音系列，空客系列新型飞机机载设备（电子、电气、机械）维修服务，计算
机航空软件应用开发，航空专用测试设备制造及相关服务，具备民航总局CCAR-145部和
美国联邦航空管理局FAR-145部的航空维修要求。翔宇维修将完全承继翔宇科技的航空维
修业务。翔宇科技与航空维修相关的所有资源、资质、技术、商标、商誉等均无偿转入
翔宇维修。翔宇科技将不再从事航空维修业务。
    公司于2005年4月6日与翔宇科技签署了意向协议，投资意向书主要包括以下内容：
    (1)、股权情况：双方拟各占股份50%。
    (2)、公司的产业发展方向：波音系列、空客系列飞机为主的航空机载设备的检测及
维修服务项目为主
    (3)、投资方式、总投资额：海特高新以货币出资，翔宇科技以厂房及设备出资，拟
注册资本4700万元。
    (4)、双方同意保持公司经营层及员工队伍稳定，保持公司处于良好的发展态势。
    正式协议待部分募集资金调整实施方式和地点的议案经股东大会审议批准后签署。
公司将在与合作方签署正式协议时，就合作事宜进行具体公告。
    3、实施方式和地点调整的主要内容
    本公司调整部分募集资金出资设立翔宇维修后，将由翔宇维修具体实施部分空客及
波音737NG系列的新型机载设备维修项目，实施地点相应调整为为陕西省西安市高新技术
产业开发区。
    本次项目的调整只是改变了部分募集资金的实施方式和地点，未改变募集资金的使
用方向，主要是为加快募集资金的使用进度，通过与竞争对手联合，进一步扩大公司的
市场占有率，不会对项目实施造成实质性的影响。
    四、实施方式和地点调整后的市场前景、存在风险和对策说明
    实施方式和地点调整后的市场前景，可能存在的风险如因市场、技术、环保等因素
引致的风险均与原项目相同，已在招股说明书中详细披露。
    因新项目由本公司建设改为由子公司来实施，使公司可能面临募集资金使用管理的
风险，公司拟采取以下措施来控制风险：
    1、公司已按照《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》的要求，对募集资金
实行专户存储制度，募集资金使用需按照资金使用审批规定办理手续，募集资金支取金
额超过既定额度需知会保荐代表人，公司董事会授权保荐代表人可以随时到商业银行查
询募集资金专用账户资料。
    2、由于公司募集资金项目是作为注册资金增资给子公司翔宇维修，因此公司将按照
对上市公司的募集资金管理方式管理翔宇维修对募集资金的使用，授权保荐代表人可以
随时查询翔宇维修募集资金使用情况，以保证募集资金使用的透明度和有效性。
     "空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目"部分募集资金
调整实施方式和实施地点，已履行了必要的法律程序，遵循了公开和诚信的原则，体现
了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略及全体股东和公司利益的，该事项
待股东大会及相关部门批准后即可实施。
    五、独立董事关于该项目部分募集资金调整实施方式和实施地点的意见
    本公司独立董事王存浩、陈光礻禹 、周德镇、刘亚芸已经就该项目调整发表了意
见,他们认为: 此次部分募集资金实施地点和方式的调整是基于公司总体发展规划提出
的，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造成影响，也不影响募集资金产
生的预期效益。同时，海特高新对募集资金的使用管理已采取了有效的防范措施，项目
调整是可行且安全的。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。该
事项尚待股东大会通过及相关部门批准后实施。
    六、保荐机构和保荐人关于本次增资行为的意见
    本公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人姜文国、王廷富已经就该项目
调整发表了意见，他们认为：海特高新对"空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修
生产线技术改造项目"部分募集资金的调整，是基于公司总体发展规划提出的，并且项目
仅是调整其实施地点和实施方式，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造
成影响，也不影响募集资金产生的预期效益。同时，海特高新对募集资金的使用管理已
采取了有效的防范措施，项目调整是可行且安全的。海特高新本次部分募集资金实施方
式和实施地点的调整已履行了必要的法律程序，遵循了公开和诚信的原则，体现了公司
实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略及全体股东和公司利益的，该事项待股东
大会及相关部门批准后即可实施。
    七、尚需有关部门审批的情况说明
    本次调整涉及项目实施主体和地点的调整，尚需翔宇维修所在地工商登记部门批准。
    八、关于本次募集资金项目的其他相关事宜
    本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对"空客系列、波音系列等新型飞
机机载设备维修生产线技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》，
并提交公司股东大会审议批准。
    本议案尚需本公司与翔宇科技签署正式合资协议，如若未能签署正式协议，该议案
将无法实施。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川海特高新技术股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月8日