一、公司第四届董事会2004年度第三次临时会议研究决定于
2004年5月31日召开2003年度股东大会。

    二、公司第四届监事会2004年度第一次会议于2004年4月29日召
开，形成如下决议：
    1、同意刘程炜辞去公司监事会召集人及监事职务。
    2、提名周砚武为公司监事候选人。
    上述事项须提交公司股东大会审议。