股票代码：000715　股票简称：中兴商业　 公告编号：2003-020

    　　　　　　　　 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第二届第十次董事会决议公告

    2003年12月24日，中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司以通讯方式召开了第二届第
十次董事会，应出席会议董事9名，实到会董事9名，公司5名监事全部列席了会议，会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事长姚海星女士主持了通讯会议，审议
并通过了如下决议。
    一、审议通过了公司高管人员变动的决议。同意梁大栓先生为公司党委副书记，同时不再
担任公司副总裁的职务。
    二、审议通过了成立公司年金理事会和建立公司年金的决议。
    公司年金理事会的职责为：确定及调整年金具体实施方案；选择相应的金融经办服务机
构；审核年金管理报告并至少每年一次向董事会报告。第一届理事会由刘芝旭担任理事长，
胡凯峰、梁大栓担任理事。从2004年1月开始，每年按照企业上一年度工资总额的4%，按月提
取并缴纳。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中兴-沈阳商业 大厦（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年12月24日