全兴股份：二OO二年度股东大会决议公告
2003-07-29 05:32   

    　　　　　　　　 四川全兴股份有限公司二OO二年度股东大会决议公告

　　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议无否决或修改提案的情况；
　　●本次会议无新提案提交表决。
　　四川全兴股份有限公司2002年度股东大会于2003年7月28日上午九点三十分在成都全兴大厦16楼会议室召开。出席会议的股东及授权代理人共计20人,代表股份262935320股,占公司总股份的53.82%；公司董事、监事及部份高管人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。四川成都世正律师事务所律师阎民宪出席会议并见证。会议认真审议了公司董事会关于召开2002年度股东大会公告中所列各项议案,并以记名投票方式逐项表决通过了以下决议：
　　一、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》。
　　(262930679股同意,占参加该项表决的股东持股总数的99.998%；4641股反对,占0.002%；0股弃权,占0%。)
　　二、审议通过了公司《2002年度监事会工作报告》。
　　(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)
　　三、审议通过了公司《2002年度财务决算报告》。
　　(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)
　　四、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》。
　　经武汉众环会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润15,341,291.38元,提取10%法定公积金9,025,848.60元,提取5%法定公益金4,512,924.30元,加上年初未分配利润211,449,508.22元,本期可供股东分配利润为226,790,799.60元。但鉴于公司2002年度效益大幅下滑的实际情况,为促进公司尽快完成产业结构和产品结构的调整,从而有利于公司长远发展,经董事会研究,拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,除去本期已转作股本的普通股股利44,413,245.00元后所余未分配利润168,838,781.70元结转以后年度分配。
　　(262930679股同意,占参加该项表决的股东持股总数的99.998%；4641股反对,占0.002%；0股弃权,占0%。)
　　五、审议通过了公司《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》。
　　公司续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构,聘期一年。
　　(262930679股同意,占参加该项表决的股东持股总数的99.998%；4641股反对,占0.002%；0股弃权,占0%。)
　　六、审议通过了《关于调整公司董事会席位并相应修改公司〈章程〉的议案》
　　将公司董事会席位由11席调整为9席,其中非独立董事6席、独立董事3席,并依照法定程序相应修改公司《章程》第一百零六条,即″董事会由十一名董事组成,……″修改为：″董事会由九名董事组成,……″。
　　(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)
　　七、按照累积投票表决制度要求,审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
　　选举杨肇基先生为公司董事。(262930679股同意,占参加该项表决的股东持股总数的99.998%；4641股反对,占0.002%；0股弃权,占0%。)
　　选举陈可先生为公司董事。(262930679股同意,占参加该项表决的股东持股总数的99.998%；4641股反对,占0.002%；0股弃权,占0%。)
　　选举多增强先生为公司董事。(262930679股同意,占参加该项表决的股东持股总数的99.998%；4641股反对,占0.002%；0股弃权,占0%。)
　　选举徐学成先生为公司董事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)
　　选举杨小郁先生为公司董事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)
　　选举张光义先生为公司董事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)
　　选举游贞义女士为公司独立董事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)
　　选举盛毅先生为公司独立董事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)
　　选举李贤福先生为公司独立董事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)
　　八、审议通过《关于调整公司监事会席位并相应修改公司〈章程〉的议案》
　　根据公司实际情况和规范运作的要求,将公司监事会席位由7席调整为5席,并相应修改公司《章程》第一百四十八条,即″……监事会由七名监事组成,……″修改为：″……监事会由五名监事组成,……″。
　　(262934339股同意,约占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；约981股弃权,约占0%。)
　　九、审议通过了公司《关于监事会换届选举议案》。
　　选举邓禄银先生为公司监事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)
　　选举王国平先生为公司监事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)
　　选举陈继源先生为公司监事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)
　　经公司职工代表大会推荐,推举朱国英女士、李直先生为公司职工监事。
　　以上新任董事、监事的简历详见2003年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》刊载的本公司《三届董事会二OO三年第二次会议决议公告暨召开2002年年度股东大会通知》和《三届监事会二OO三年第二次会议决议公告》。
　　本次股东大会经四川成都世正律师事务所律师阎民宪、谢萍出席会议并见证,出具了公司2002年度股东大会的法律意见书,该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定,出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、有效。

　　特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　四川全兴股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　二OO三年七月二十八日



　　　　　四川全兴股份有限公司四届董事会2003年第一次会议决议公告

　　根据《公司法》、《公司章程》和公司2002年度股东大会决议,新组成的公司四届董事会于2003年7月28日在全兴大厦八楼会议室召开了第一次会议。应到董事9人,实到董事9人；新组成的公司四届监事会成员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法、有效。会议经认真审议、依法表决,一致通过了以下决议：
　　一、选举杨肇基先生任公司董事长(法定代表人)；选举陈可先生任公司常务副董事长、杨小郁先生任公司副董事长。
　　二、经董事长杨肇基先生提名,同意聘任黄建勇先生为公司总经理。
　　三、经公司总经理黄建勇先生提名,同意聘任徐学成先生为常务副总经理,聘任杨小郁先生、赖登燡先生、李溢中先生、王仲滋先生、薛常有先生为公司副总经理；聘任多增强先生为公司总经济师；聘任杜培明先生为公司财务总监；聘任许勇先生、鲍雨先生、徐斌女士为公司总经理助理。
　　四、经董事长杨肇基先生提名,同意聘任张宗俊先生为公司董事会秘书,并委任王成兵先生为公司董事会证券事务代表。
　　以上各项选聘人员任期均为三年。
　　本公司现任独立董事游贞义女士、盛毅先生、李贤福先生认为：本届董事会新聘任的高级管理人员具备相应的任职资格,选聘程序合法、有效。
　　特此公告
　　四川全兴股份有限公司董事会
　　二OO三年七月二十八日
　　附件：相关人员简历
　　黄建勇先生,男,37岁,研究生,高级经济师。历任成都全兴销售公司公关部副主任,成都全兴酒厂进出口公司副经理,成都全兴酒厂厂办副主任、厂长助理、副厂长,四川全兴足球俱乐部总经理,成都太合生物材料有限公司执行董事,四川全兴股份有限公司总经理。现任成都水井坊营销有限公司董事长,四川天号陈酒类营销有限公司董事长,成都全兴销售公司总经理。
　　赖登?先生,男,52岁,大专学历,高级工程师。历任四川省成都全兴酒厂车间主任、副厂长、厂长,四川成都全兴集团有限公司董事,四川全兴股份有限公司董事、副总经理。
　　李溢中先生,男,54岁,大学学历,高级经济师。历任峨眉自行车厂科长、生产调度长、副厂长、党委副书记兼纪委书记,四川省成都全兴酒厂副厂长,四川全兴股份有限公司董事、副总经理。
　　薛常有先生,男,55岁,大专文化,高级工程师。历任四川省成都全兴酒厂曲酒车间主任、厂长助理、副厂长,四川全兴股份有限公司副总经理。现任成都馨千代饮料酒有限公司董事长。
　　王仲滋先生,男,48岁,大专文化、会计师。历任成都全兴销售公司财务科长,四川省成都全兴酒厂厂长助理、副厂长,成都全兴销售公司总经理,四川全兴股份有限公司副总经理。
　　杜培明先生,男,48岁,大专文化,MBA结业,注册会计师、高级会计师。历任成都市第二商业局财务处、审计处科员、副处长、处长,成都市贸易局财务处处长,成都市商贸委财务处副处长,四川成都全兴集团有限公司财务部部长。
　　许勇先生,男,39岁,大专学历,主任记者。历任成都日报新闻采访练习生、编辑,成都晚报记者,四川全兴足球俱乐部常务副总经理、总经理,《21世纪体育报》社常务副总编,四川全兴股份有限公司总经理助理。
　　鲍雨先生,男,36岁,大学文化,工程师。历任四川省成都全兴酒厂车间工艺员、科室办事员、副科长、厂办副主任,成都水井坊营销有限公司副总经理,四川全兴股份有限公司总经理助理。现任成都九兴包装印刷有限公司董事、常务副总经理。
　　徐斌女士,女,35岁,大学本科,经济师。历任成都全兴销售公司广告部经理、成都水井坊营销公司企划部经理兼办公室主任,四川全兴股份有限公司总经理助理。现任成都水井坊营销公司副总经理。
　　张宗俊先生,男,32岁,大学学历,经济师,于1999年10月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任四川省商业经济研究所研究室副主任,四川全兴股份有限公司证券事务代表,四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长,四川全兴股份有限公司董事会秘书。
　　王成兵先生,男,31岁,大学本科,助理工程师,于2001年11月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部业务主办、四川全兴股份有限公司董事办主任助理、四川全兴股份有限公司证券事务代表。


    　　　　　 四川全兴股份有限公司四届监事会2003年第一次会议决议公告

　　四川全兴股份有限公司四届监事会第一次会议,于二OO三年七月二十八日在成都全兴大厦十六楼会议室召开,会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议经认真审议、依法表决,一致通过了以下决议：
　　一、选举邓禄银先生为公司四届监事会召集人。
　　二、根据工作需要,聘任陆莉女士为公司监事会专职秘书。
　　特此公告
　　四川全兴股份有限公司
　　监事会
　　二OO三年七月二十八日
　　附：陆莉女士简历
　　陆莉,女,29岁,双学位、经济师,历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部业务主办,四川全兴股份有限公司董事办主任助理。

    　　　　　　　　　 四川全兴股份有限公司2003年中期预亏公告

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,现将本公司2003年度中期可能出现亏损的有关情况公告如下：
　　自酒类税收政策调整后,我公司努力调整酒类产品结构,但酒类产品结构以中低档为主的基本格局导致大部分产品经营无利甚至亏损；今年上半年在继续加大产品结构调整的同时,又遭受非典疫情的严重影响,从而导致公司酒类产品的市场销售出现较大幅度的下滑；而为了维护和巩固现有市场,公司不得不加大市场投入,导致费用较大幅度上升。鉴于以上原因,经公司初步测算,预计2003年中期可能出现亏损,具体数据将在2003年中期报告中进行披露。
　　公司敬请广大投资者注意投资风险。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　四川全兴股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年七月二十八日

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