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武汉凤凰股份有限公司上市公告书
每股面值人民币1.00元
人民币普通股票 3240万股
于一九九三年十月二十五日在深圳证券交易所挂牌上市
上市推荐人: 武汉证券公司 深圳经济特区证券公司
股份登记机构:深圳证券登记有限公司 武汉证券登记处
公告日期:一九九三年十月二十一日
一、释 义
本公司:指武汉凤凰股份有限公司,简称“武汉凤凰(石化)”在武汉市工商行政管理局登记注册,具有独立的法人资格;
新股:指本公司经武汉市人民政府武政(1993)23号文批准新增发行的每股面值1元的人民币普通股票3,240万股;
招股说明书:指本公司为新股发行而于1993年9月12日在《中国证券报》刊登 的《招股说明书概要》和1993年9月11日在武汉市《长江日报》上刊登的《招股说明书》;
元:指人民币元;
社会公众股:指本公司发行的新股,即供境内社会公众认购的人民币普通股票3,240万股。
二、绪 言
本公司于1992年5月经武汉市武体改(1992)18号文批准,设立,1992年5月获武汉市人民政府批准【武政(1993)23号】,并经中国证监会复审通过【证监发审字(1993)24号】,新增发行每股面值1元的人民币普通股股票3240万股。上述新增发行这股票经本公司股东大会特别决议通过,并经深圳证券交易所审查同意【深证所字(1993)210号】,按深圳证券交易所深证市字(1993)第43号通知,将一1993年10月25日(星期一)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司上市交易的人民币普通股简称“武凤凰A”,股票编码“0520”,每100股为一标准手。
本公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其它有关证券管理的规定,为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供和种资料。
本公司于1993年9月11日在《长江日报》、9月12日在《中国证券报》刊登招股说明书(及其概要)距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书。
本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏本公司任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成分,愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。
开始挂牌交易日期:1993年10月25日,星期一。
三、公司概况
1、公司法定名称:武汉凤凰股份有限公司
(英文)Wuhan Phoenix Company Limited
2、公司法定地址:武汉市青山区长青路
邮政编码:430082
(英文)Changqinglu Qingshan Wuhan of China postcode:430082
3、公司法定代表人:孙君贵
4、公司其它情况:
(1)经营范围
本公司主要经营:石油化工原料及产品、精细化工原料及产品、石油化工原产后续产品的生产、销售。同时还兼营:石油化工设备检修、百货、王金交电、建筑材料、石油化工机械及配件零售批发等。
(2)注册资本:9679.74万元
工商登记号:17767908-X
税务登记号:武税青字07110254号
(3)在册职工人数(公布前1具月)525人,和类专业人员占总人数29%
(4)本公司属石油化工原源产业
四、股票发行及股权结构
1、股票发行
1992年5月10日,经中国人民银行武汉市分行批准【武银办(1992)5号】,本公司委托武汉证券公司定向发行股票7,950股,每股面值1元,按面值等价发行,并委托武汉证券登记处登记、托管。1992年11月6日,经中国人民银行武汉市分行批复同意【武银办(1992)9号】,本公司国家股由朱帐面固定资产原值4,001.46万元入股调整为以国家国有资产管理局确认的资产评估净值【国资评(1992)155号】5,731.2万元入股,调整后本公司总股本为9,679.74万股,其中:
国家股 5,731.2万股 占总股本的59.21%
法人股 834.6万股 占总股本的8.62%
个人股 3,113.94万股 占总股本的32.71%
1992年11月15日,湖北会计师事务所对本公司首期股票发行后 的股本验资确认,本公司总股本为9,679.74万股,股本资金9,679.74万元已全部到位。
经武汉市人民政府批准并经中国下监会复审同意,本公司本次新增发行之社会公众股3,240万股,每股面值1元,以每股6元溢价发行,由武汉证券公司为首的两家承销产包销。采用低成本、无限量发售认购申请表抽签认购的方式向境内社会公众发售。认购时间从1993年9月12日起,至1993年10月12日起,主购缴款完毕。认购缴款资料经武汉证券登记处登记确认。1993年10月17日,经湖北会计师事务所《关于武汉凤凰股份有限公司的验资报告》【(1993)鄂会师报字第503号】验证,主承销商已于1993年10月16日将本公司本次发行新股的股款19,440万元全部划入本公司帐户。本次发行顺利结束。
2、股本结构
总股本 12,919.74万股
其中:
国有股 5,731.2万股 占总股本44.36%
法人股 834.6万股 占总股本 6.46%
境内个人股 6,353.94万股 占总股本49.18%
(境内个人股中含定向发行个人股3,113.94万股)
五、股东持股情况
1、持股1%以上的大股东
股东名称 持股数万股 占总股本的比例%
中国石化武汉石油化工厂 5,731.2 44.36
中国工商银行武汉市信托投资公司 196.15 1.52
中国人民建设银行武汉市信托投资公司 196.15 1.52
中国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司196.15 1.52
武汉石化实业公司 196.15 1.52
以上在股持有本公司股票6,515.8万股,约占总股本的50.43%。
2、本公司董事会、监事会主要成员持股情况
孙君贵 董事长兼总经理 5000股
傀政城 副董事长 5000股
李庆一 副董事长、常务副总经理兼总经济师 5000股
凌 兵 董事 总会计师 5000股
邬昆华 董事 副总经理 5000股
邱安翔 董事 副总经理 5000股
郭端阳 董事 5000股
张柏桥 董事 5000股
郭汉桥 董事 1000股
李泽斌 董事 0股
马振中 董事 0股
刘西章 董事 3000股
李永宽 董事 0股
黄绍雄 监事 3000股
彭先林 监事 3000股
祝为民 监事 3000股
六、公司股东大会
1、本公司于1993年2月19日在武汉石化宾馆召开了第一届股东大会,出席大会的股东代表104人,代表股份8,444.23万股,占本公司总股本的87.24%,达到法定人数。
2、相关决议
大会讨论和通过了本公司1992年度工作总结和1993年度工作计划的报告、本公司章程,选举本公司董事会和监事会成员,讨论并通过了关于本公司公开发行股票并在深圳证券交易所申请挂牌交易的决议。
七、主要经济指标
1、1993年经营业绩及益利预测
经湖北会计师事务所审定,本公司1993年上半年经营业绩及截止193年6月30日资产状况如下(单位:元):
资产决额:145,542,916.31
负债总额:14,366,365.84
营业收入:87,704,790.69
利润总额:32,545,146.29
税后利润:27,633,374.35
根据湖北会计师事务所审计的1993年、1994年一季度溢利预测报告,本公司预计实现营业收主17,606万元,实现利润6,296.54万元,税后利润1,510.18万元。
2、三年财务分析资料
- 1990年 1991年 1992年
资产负债率(%) 8.11 15.78 7.98
流动比率 3.67 3.11 6.59
速动比率 1.79 1.73 6.00
存货周转率 7.81 7.89 12.76
应收帐款周转率 95.76 64.70 27.73
纯利率(%) 13.65 12.29 16.43
固定资产周转率 3.09 4.72 4.28
资产报酬率(%) 62.41 73.18 46.71
资本报酬率(%) 60.56 37.65 37.78
每股税后利润(元) - - 0.28
八、董事会承诺
根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向主和机关、深圳证券交易所、广大投资者做出如下承诺:
1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料;
2、董事会成员、监事会民员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人员持有本公司股份数量发生变化时,有时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通行社会公众;
3、及时、真实地年本公司重大经营活动信息;
4、自觉接受词不达意管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评;
5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易;
6、本公司没有无记录负债。
九、特别事项说明
1、根据《武汉石油化工厂关于武汉凤凰股份有限公司公开发行股票上市有关问题的声明与承诺》,本公司不继承武汉石油化工厂的任何债权债务;武汉石油化工厂保证本公司的原材料和水、电、汽等之供应,并就原材料供应问题与本公司签定合同。
2、本公司一使用土地从武汉石油化工厂租赁获得。本公司与武汉石油化工厂签订了《关于有偿租用武汉石油化工厂土地使用权的合同》,该合同经武汉市土地管理局武土偿字(1993)002号文予以确认,租赁合法有效。
3、本公司与武汉石油化工厂《关于建设“60万吨/年重油催化裂化联合装置”的协议书》确定,由本公司筹集和提供该装置及相应配套设施所需的全部资金,并拥有该装置及相应配套设施的所有权。该协议书经武汉市经委经武经(1993)152号文予以确认。
4、截至目前为止,本公司未涉及任何诉讼、仲裁、调解和行政纠纷。
十、咨询机构
1、公司咨询项目:
公司授权代表经公司董事会研究决定:委托总经理助理熊克金先生、办公室主任宫薇薇女士为本公司授权代表,专司本公司管理事务。
咨询电话:027-665968
传真号码:027-665968
股东接待日:每月20日,逢星期日顺延一天。
公司文件资料索阅地点:公司本部办公室。
2、股票上市推荐机构:
武汉证券公司
法定代表人:李永宽
地址:武汉市汉口江汉路附4号
联系电话:(027)230050
深圳经济特区证券公司
法定代表人:廖熙文
地址:深圳市国贸大厦33楼(20号信箱)
联系电话(0755)2225613
3、会计师事务所:
湖北会计师事务所
注册会计师:李贵斌 刘家权 胡定芹
4、律师机构:
北京市海问题律师事务所
执行律师:江惟博 赵燕
十一、备查文件
1、上市通知书
2、验资报告
3、招股说明书中备查文件
(1)武汉市体改委《关于组建“武汉凤凰股份有限公司”的批复》【武体必(1992)18号】
(2)武汉凤凰股份有限公司企业法 营业执照
(3)武汉市政府《关于武汉凤凰股份有限公司公开发行股票并异 上市问题的批复》【武政(1993)23号】
(4)股票承销登记协议
(5)国家国有资产管理局《对武汉石油化工厂组建凤凰股份有限公司资产评估结果的确认通知》【国资评(1992)155号】
(6)关于组建武汉凤凰股份有限公司发起人协议书
(7)武汉凤凰股份有限公司发起人意向书
(8)中国人民银行武汉市分行《关于同意武汉凤凰股份有限公司定向发行股票的批复》【武银办(1992)5号】
(9)中国人民银行武汉市分行《关于武汉凤凰股份有限公司总股本结构变动批复》【武银办(1992)9号】
(10)湖北会计师事务所《关于武汉凤凰股份有限公司首期股票发行后股本验资的报告》【鄂会师报字(1992)第294号】
(11)《关于呈报我厂“60万吨/年重油催化裂化产品精制及所体回收装置项目建议书”的请示》【武石厂字(1992)125号】
(12)《关于呈报“60万吨/年重油催化裂化产品精制及所本回收装置项目建议书”的请示》【武石厂字(1992)126号】
(13)武汉凤凰股份有限公司《关于批准“所体分馏装置技术改造项目建议书”的通知》【武凤司(1992)10号】
(14)所体分馏装置技术改造项目建议书
(15)武汉石油化工厂关于武汉凤凰股份有限公司公开发行股票上市有关问题的声明与承诺
(16)武汉市土地管理局《关于确认武汉凤凰股份有限公司土地使用权的函》【武土偿字(1993)002号】
(17)武汉凤凰股份有限公司关于有偿租用武汉石油化工厂土地使用权的合同
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